El ‘timo del amor’ como tapadera: Cae desde el norte de Gran Canaria una red internacional que blanqueaba dinero hacia África

El ‘timo del amor’ como tapadera: Cae desde el norte de Gran Canaria una red internacional que blanqueaba dinero hacia África

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de febrero de 2026 — Jugar con los sentimientos para vaciar cuentas bancarias y financiar operaciones ilícitas a miles de kilómetros. Esa era la base de operaciones de una sofisticada red criminal internacional que acaba de ser desmantelada en la isla de Gran Canaria por la Guardia Civil.

A través de la denominada ‘Operación Guimaraes’, los agentes han logrado paralizar una potente maquinaria de blanqueo de capitales. El objetivo final de la red era desviar fondos de procedencia ilícita hacia el continente africano, utilizando la isla como base de operaciones y puente financiero. El saldo del operativo deja hasta el momento a nueve personas investigadas y el bloqueo preventivo de 57 cuentas bancarias vinculadas a la trama.

Gáldar y Guía: El ‘kilómetro cero’ de la investigación

El origen de esta gran operación internacional se sitúa en la comarca norte de Gran Canaria. La investigación se activó a raíz de la denuncia interpuesta por una vecina del municipio de Gáldar, quien relató haber sido víctima de una supuesta pareja sentimental a la que había conocido a través de internet. Tras ganarse su confianza, esta persona comenzó a solicitarle diversas sumas de dinero antes de desaparecer por completo.

Fueron los agentes de la Guardia Civil adscritos a Santa María de Guía quienes se hicieron cargo del caso. Lo que inicialmente parecía una estafa aislada, pronto reveló ser la punta del iceberg de una red criminal compuesta por auténticos expertos en ingeniería económica y ciberdelincuencia, con un amplio catálogo de estafas operando a nivel global.

De la ‘estafa romántica’ a la extorsión silenciosa

El principal gancho de la organización era el cruel y tristemente célebre ‘timo del amor’ (o estafa romántica). Su método era metódico y perverso:

1. El engaño: Creaban perfiles falsos meticulosamente diseñados en aplicaciones de citas y redes sociales, haciéndose pasar por profesionales de éxito (ingenieros, médicos, militares en el extranjero).

2. La manipulación: Durante meses, se ganaban la confianza y el afecto de víctimas en situación de vulnerabilidad emocional.

3. El golpe económico: Una vez establecido el falso vínculo sentimental, inventaban emergencias dramáticas (problemas médicos, accidentes o retenciones aduaneras) para solicitar transferencias urgentes.

El dinero transferido por las víctimas acababa en un entramado de cuentas corrientes (‘mulas bancarias’) abiertas de manera fraudulenta usurpando datos de terceras personas. Desde allí, el capital se fragmentaba para dificultar su rastreo y se enviaba rápidamente hacia África.

‘Man in the Middle’: El asalto silencioso a las empresas

El amor no era su única fuente de ingresos. La red también poseía un alto nivel de sofisticación informática para atacar al sector empresarial mediante el método conocido como ‘Man in the Middle’ (Hombre en el medio).

Los delincuentes interceptaban el correo electrónico entre empresas y proveedores. Monitoreaban en silencio el intercambio de facturas y, en el momento exacto en el que una empresa iba a realizar un pago legítimo, los hackers enviaban un correo suplantando la identidad del proveedor. Adjuntaban la factura original pero alteraban el número de cuenta de destino (IBAN), logrando que las empresas transfirieran enormes sumas a las cuentas de los estafadores creyendo que pagaban a su proveedor habitual.

57 cuentas bloqueadas para asfixiar a la organización

El dispositivo policial ha logrado el bloqueo judicial de 57 cuentas bancarias, un golpe maestro para detener el desvío de capitales. Aunque por el momento hay nueve investigados, la Guardia Civil mantiene la operación abierta y no descarta nuevas actuaciones.

Las autoridades hacen un llamamiento a la ciudadanía, recordando que si alguien se identifica como posible víctima de este tipo de perfiles o tácticas, debe personarse en cualquiera de los cuarteles del archipiélago para formalizar la correspondiente denuncia.